Financial Action Task Force (FATF)
De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die beleid en normen voor de bestrijding van financiële criminaliteit ontwerpt en bevordert. Aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) zijn gericht op het witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere bedreigingen voor het mondiale financiële stelsel. De FATF is opgericht in 1989 in opdracht van de G7 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs.
Afbreken van de Financial Action Task Force (FATF)
De opkomst van de wereldeconomie en de internationale handel heeft geleid tot financiële misdrijven zoals het witwassen van geld. De Financial Action Task Force (FATF) doet aanbevelingen voor de bestrijding van financiële criminaliteit, beoordeelt het beleid en de procedures van de leden en streeft naar meer acceptatie van anti-witwasregelgeving over de hele wereld. Omdat witwassers en anderen hun technieken wijzigen om vrees te vermijden, moet de FATF zijn aanbevelingen om de paar jaar bijwerken.
Een lijst met aanbevelingen om terrorismefinanciering te bestrijden werd in 2001 toegevoegd en in de laatste update, gepubliceerd in 2012, werden de aanbevelingen uitgebreid om nieuwe dreigingen aan te pakken, waaronder de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Er zijn ook aanbevelingen toegevoegd om de transparantie en corruptie duidelijker te maken.
Leden van de Financial Action Task Force
Vanaf 2018 waren er 37 leden van de Financial Action Task Force, waaronder de Europese Commissie en de Gulf Cooperation Council. Om lid te worden, moet een land als strategisch belangrijk worden beschouwd (grote bevolking, groot bbp, ontwikkelde bank- en verzekeringssector, enz.), Moet het zich houden aan wereldwijd aanvaarde financiële normen en deelnemen aan andere belangrijke internationale organisaties. Als een lid eenmaal lid is, moet een land of organisatie de meest recente FATF-aanbevelingen onderschrijven en ondersteunen, zich ertoe verbinden om te worden geëvalueerd door (en te evalueren) andere leden, en samenwerken met de FATF bij de ontwikkeling van toekomstige aanbevelingen.
Een groot aantal internationale organisaties neemt als waarnemer deel aan de FATF, die elk enigszins betrokken zijn bij antiwitwasactiviteiten. Deze organisaties omvatten Interpol, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Wereldbank.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.