The Panama Papers: What You should Know
De Panama Papers verwijzen naar de 11, 5 miljoen gelekte versleutelde vertrouwelijke documenten die eigendom waren van het in Panama gevestigde advocatenkantoor Mossack Fonseca. De documenten werden op 3 april 2016 vrijgegeven door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ) en noemden ze de "Panama Papers".
Het document onthulde het netwerk van meer dan 214.000 belastingparadijzen met mensen en entiteiten uit 200 verschillende landen. Een jarenlange teaminspanning van SZ en het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ging over het ontcijferen van de gecodeerde bestanden voordat de onthullingen openbaar werden gemaakt.
Snelle feit
De database van offshore advocatenkantoor Mossack Fonseca zou 11, 5 miljoen vertrouwelijke documenten hebben gelekt.
Inzicht in de Panama Papers
De Panama Papers zijn documenten die persoonlijke financiële informatie bevatten over een aantal rijke personen en ambtenaren die eerder privé waren gehouden. Onder de in het lek genoemde waren een dozijn huidige of voormalige wereldleiders, 128 andere ambtenaren en politici en honderden beroemdheden, zakenmensen en andere rijke individuen.
Offshore-bedrijfsentiteiten zijn in het algemeen legaal en de meeste documenten vertoonden geen ongepast of illegaal gedrag. Maar sommige van de shell-corporaties opgericht door Mossack Fonseca werden door journalisten onthuld als zijnde gebruikt voor illegale doeleinden, waaronder fraude, belastingontduiking en het vermijden van internationale sancties.
Documenten gelekt door anonieme bron
In 2015 werd Süddeutsche Zeitung (SZ) gecontacteerd door een anonieme bron die zichzelf "John Doe" noemde, die aanbood de documenten te lekken. Doe heeft volgens de SZ geen financiële compensatie geëist. Het totale gegevensvolume bedraagt ongeveer 2, 76 terabytes, waardoor het het grootste gegevenslek in de geschiedenis is. De gegevens hebben betrekking op de periode van de jaren zeventig tot het voorjaar van 2016.
Aanvankelijk werden alleen bepaalde namen van politici, ambtenaren, zakenmensen en andere betrokkenen onthuld. Een van de onmiddellijke gevolgen van de onthullingen was het ontslag van 4 april 2016 door de IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson. Op 9 mei werden alle 214.488 offshore-entiteiten genoemd in de Panama Papers doorzoekbaar via een database op de website van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Belangrijkste leerpunten
- De Panama Papers waren een enorm lek van financiële bestanden uit de database van Mossack Fonseca, het vierde grootste offshore advocatenkantoor ter wereld.
- De documenten zijn anoniem gelekt naar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ), die ze op 3 april 2016 heeft vrijgegeven.
- De dossiers, die teruggingen tot de jaren zeventig, onthulden een netwerk van 214.000 belastingparadijzen met rijke mensen, ambtenaren en entiteiten uit 200 landen.
- SZ verwees naar de documenten als de "Panama Papers" omdat de anonieme bron die de papieren lekte dit deed vanuit Panama.
- De meeste documenten toonden geen illegale acties, maar sommige van de door Mossack Fonseca opgerichte shell-corporaties waren gebruikt voor fraude, belastingontduiking of het vermijden van internationale sancties.
De bron van de naam "Panama Papers"
De groep documenten werd de "Panama Papers" genoemd vanwege het land waaruit ze waren gelekt. De regering van Panama heeft echter sterke bezwaren tegen de naam geregistreerd, omdat deze de schuld lijkt te hebben van het land zelf, ondanks het gebrek aan betrokkenheid bij de acties van Mossack Fonseca. Niettemin is de bijnaam blijven bestaan, hoewel sommige media die het verhaal hebben behandeld de "Mossack Fonseca Papers" hebben genoemd.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.