Wat is een Cryptocurrency Exit Scam? Hoe zie je er een?

In november 2017 verdween een escrow-gerelateerde cryptocurrency-startup genaamd Confido in één nacht na het verzamelen van $ 175.000 via zijn initiële muntenaanbod (ICO). Na het nieuws van de Confido exit-zwendel daalde de marktkapitalisatie van de cryptocurrency binnen een week van ongeveer $ 6 miljoen naar $ 70.000.

LoopX is een andere crypto-startup waarvan ICO beloofde "gegarandeerde winst elke week dankzij de meest geavanceerde handelssoftware die er tot nu toe is." Het stopte abrupt in februari 2018 na het ophalen van $ 4, 5 miljoen van investeerders door een combinatie van bitcoin en Ethereum.

Welkom bij de exit-oplichting - de nieuwe vorm van vervalsing die nu op de loer ligt in de anonieme en gedecentraliseerde cryptocurrency-wereld. (Zie voor meer informatie $ 9 miljoen verloren elke dag in Cryptocurrency Scams.)

Wat is een Exit Scam?

Een exit-zwendel is een frauduleuze praktijk door onethische cryptocurrency-promotors die verdwijnen met het geld van investeerders tijdens of na een ICO.

De modus operandi is eenvoudig - promotors lanceren een nieuw cryptocurrency-platform op basis van een veelbelovend concept; de ICO zamelt vervolgens geld in bij verschillende investeerders; het bedrijf kan al dan niet enige tijd draaien; en dan verdwijnen de promotors die het ICO-geld hebben verzameld, waardoor de investeerders in de steek zijn gelaten.

Vanwege de gedecentraliseerde, anonieme en regelvrije activiteiten van het virtuele valuta-ecosysteem, is het moeilijk om oplichters op te sporen die de investeerders misleiden. (Zie Steve Wozniak: Bitcoin Scammer stal mijn cryptocurrency voor meer informatie.)

Rode vlaggen

Hoewel het moeilijk is om een ​​dubieuze ICO duidelijk te identificeren, kunnen beleggers de volgende punten in gedachten houden voordat ze een investeringsbeslissing nemen.

1. Team geloofwaardigheid: de grootste uitdaging met de virtuele wereld is verantwoordelijkheid en eigendom. Voordat u uw zuurverdiende geld belegt in ICO's die er veelbelovend uitzien, moet een belegger de inloggegevens van het cryptoteam verifiëren. Houd er rekening mee dat je likes, tweets en volgers kunt kopen op de verschillende social media-platforms om nep online geloofwaardigheid op te bouwen. Daarom moet u een basiscontrole uitvoeren op ICO-promoters en op de backers van cryptocurrency-projecten en het soort verbindingen / volgers die ze hebben.

Blockonomi vermeldt dit over de LinkedIn-pagina's van Confido-teams: "De dode weggeefactie was het feit dat de pagina's van de vier belangrijkste oplichters - twee ontwikkelaars en twee leidinggevenden - gloednieuw waren en nauwelijks verbindingen hadden."

2. Extravagante terugkeerprojecties : is het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk niet. BitConnect beloofde bijvoorbeeld een constant dagelijks rendement van 1%, wat een initiële investering van $ 1.000 zou hebben omgezet in een rendement van meer dan $ 50 miljoen binnen 3 jaar! Oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, noemde het terecht een Ponzi-regeling.

In januari 2018 stopte BitConnect abrupt zijn leen- en uitwisselingsdiensten na een enorme stijging en snelgroeiend klantenbestand sinds zijn ICO in december 2016. De marktkapitalisatie van BitConnect, die in december 2017 $ 2, 7 miljard overschreed, tankte in maart 2018 plotseling naar $ 17 miljoen. .

3. Documentatienormen : de whitepaper is een belangrijk document dat beschrijft hoe een cryptocurrency-project is ontworpen en ontwikkeld, hoe het is geëvolueerd en hoe het bedrijf zal genereren. Onbegrijpelijke, onduidelijke en dubbelzinnig geschreven witboeken zijn een grote rode vlag voor beleggers over een mogelijke exit-zwendel.

4. Niet-bestaand werkmodel: heeft het cryptocurrency-project een kaal werkmodel? Als het een concept is dat alleen niet bestaat, dan zal het waarschijnlijk niet werken. Het is waar dat sommige new-age-technologie misschien helemaal opnieuw moet worden ontworpen, maar promotors die miljoenen dollars willen inzamelen, moeten aantonen dat hun project de moeite waard is om in te investeren. Om veilig te zijn, moeten investeerders dubieuze aanbiedingen van obscure individuen vermijden.

5. Zwaar gepromoot aanbod : grote promoties kunnen een ander teken zijn van een exit-zwendel. Het is gebruikelijk om paginagrote advertenties te zien van nieuwe ICO's door minder bekende oprichters in de gedrukte media in dichtbevolkte landen zoals India. Naar verluidt betaalde Confido ook bloggers om het woord te verspreiden op de verschillende online forums.

Hoewel alle ICO-aanbiedingen met grote promoties misschien niet dubieus zijn, moet een belegger een voorzichtige aanpak volgen en de achtergrondcontroles van de ingediende claims uitvoeren.

In essentie komt het neer op eenvoudig en eeuwenoud beleggingsadvies - als u de business van het bedrijf niet begrijpt en de mensen erachter niet vertrouwt, investeer dan niet in zijn aandelen. Hetzelfde geldt voor cryptocurrency-projecten.

Het komt neer op

Oplichting en fraude zijn gebruikelijk, zelfs in de gevestigde eeuwenoude aandelenmarkten die goed gereguleerd zijn. De anonieme wereld van cryptocurrencies voegt meer risico toe vanwege het niet-gereguleerde karakter.

Uiteindelijk is het de belegger die verantwoordelijkheid neemt om niet opgelicht te worden uit zijn zuurverdiende geld. Niet-bestaande teams, extravagante winstprognoses en onduidelijke bedrijfsmodellen moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden alvorens enige investering te doen. (Zie voor meer informatie Pas op voor deze vijf Bitcoin-oplichting.)

Investeren in cryptocurrencies en Initial Coin Offerings ("ICO's") is zeer riskant en speculatief, en dit artikel is geen aanbeveling van Investopedia of de schrijver om te investeren in cryptocurrencies of ICO's. Aangezien de situatie van elke persoon uniek is, moet een gekwalificeerde professional altijd worden geraadpleegd voordat hij financiële beslissingen neemt. Investopedia geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of tijdigheid van de hierin opgenomen informatie. Vanaf de datum waarop dit artikel is geschreven, bezit de auteur geen cryptocurrencies.