NY Attorney General lanceert onderzoek naar Cryptocurrency-uitwisselingen
New York procureur-generaal Eric Schneiderman kondigde vandaag aan dat zijn kantoor de operaties, belangenconflicten en andere belangrijke kwesties die van invloed zijn op investeerders en consumenten van cryptocurrency zal onderzoeken via een formeel onderzoek. Het wordt het "Virtual Markets Integrity Initiative " genoemd, dat volgens het officiële persbericht van AG Office is ontworpen om "... de transparantie en verantwoordingsplicht van belangrijke cryptocurrency-handelsplatforms te verbeteren om investeerders in virtuele valuta te beschermen." Het kantoor van Schneiderman verzendt brieven naar 13 virtuele valutahandelplatforms waarin wordt verzocht om openbaarmaking van hun activiteiten in wat zij een 'feitenonderzoek' noemen.
“Met de toename van cryptocurrency hebben consumenten in New York en in het hele land recht op transparantie en verantwoording wanneer ze hun geld beleggen. Maar al te vaak hebben consumenten niet de basisfeiten die ze nodig hebben om de eerlijkheid, integriteit en veiligheid van deze handelsplatforms te beoordelen, ”zei procureur-generaal Schneiderman in de release. Aangezien cryptocurrency-platforms of 'beurzen', zoals ze bekend zijn, het toegangspunt zijn voor beleggers om cryptocurrencies zoals Bitcoin te kopen, verkopen of verhandelen, maakt het kantoor van Schneiderman zich zorgen over de hoeveelheid gevoelige persoonlijke informatie die ze hebben en de enorme hoeveelheid van beide virtuele en door de overheid uitgegeven of fiat valuta die erdoorheen loopt.
Deze stap komt op een moment dat cryptocurrencies steeds meer onder de lens van toezichthouders komen te staan, en bedrijfsreuzen zoals Facebook worden geconfronteerd met moeilijke vragen over de privacy van gebruikersgegevens. (Zie ook: Bitcoin Price Sinks Amid SEC Cryptocurrency Investigation)
Het Investor Protection Bureau van het Office of the Attorney General stuurde vragenbrieven naar de volgende platforms:
- Coinbase, Inc.
- Gemini Trust Company
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Kraken)
- Bittrex, Inc.
- Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- itBit Trust Company
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
Het kantoor van de procureur-generaal vraagt deze uitwisselingen de vragenlijst in te vullen om de belangrijkste aspecten van hun activiteiten aan te pakken. Vragen zijn onder meer de juridische en eigendomsstructuur van de beurzen of hun moedermaatschappijen, hoe ze werken, inclusief hun kostenstructuur, en hun handelsbeleid en procedures, onder andere onderwerpen.
Hoewel het kantoor van de procureur-generaal van New York bekend staat om het vervolgen van financiële misdrijven, is het vandaag aangekondigde onderzoek slechts een onderzoeksmissie en geen formeel onderzoek. Maar gezien rapporten van de diefstal van miljoenen dollars van verschillende crypto-uitwisselingen, handelsstoringen, mogelijke marktmanipulatie en problemen die sommige consumenten hebben ondervonden bij het opnemen van geld van hun rekeningen, probeert het kantoor van Schneiderman "gemiddelde beleggers" een beter inzicht te geven in de risico's en beschermingen verbonden aan deze uitwisselingen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.