Hoe een belastingfraude te melden

Elk jaar bewaart u uw bonnetjes, houdt u uw uitgaven bij en betaalt u - als april komt - uw belastingen. Maar wat als je iemand kent die niet zo eerlijk is als jij? Iemand die zijn inkomsten misloopt of informatie verkeerd rapporteert om in een lagere rang te worden geplaatst.

De Internal Revenue Service (IRS) schat dat Amerikanen hun belastingen met ongeveer $ 345 miljard per jaar betalen, volgens Barron's, de populaire financiële nieuwswebsite en het tijdschrift. In het fiscale jaar 2009 ontving de IRS $ 48, 9 miljard aan handhavingsinkomsten. Dit proces vereiste de inzet van duizenden belastingfunctionarissen, agenten en speciale agenten. Helaas gebeurt dit type handhaving elk jaar en strekt het zich vaak uit over meerdere voorgaande jaren. Uiteindelijk is er nog steeds een groot bedrag aan belastinggeld dat onbetaald blijft.

Er is absoluut een kloof tussen de belastingontduiker en de belastingdienst. Ontduikers worden meestal blootgesteld vanwege een slip van hun kant of een tip van een omstander. Als je wilt helpen die kloof te dichten, dan kan dat. Maar waarom zou je, en hoe is het gedaan?

Zie: Belastingverplichtingen voor kleine bedrijven: loonheffingen

Waarom de IRS helpen?
Niemand houdt ervan meer te betalen dan hun billijke deel van de belastingen om anderen te compenseren die opzettelijk de hunne ontwijken. Waarom zouden belastingontduikers niet een deel van hun inkomen opgeven om dingen te leveren die het algemeen belang ten goede komen, zoals wegen en riolen, als u dat doet? Het melden van belastingfraude is als het melden van een winkeldief - je vraagt ​​ze gewoon om te betalen voor iets dat ze oneerlijk gratis proberen te krijgen.

Verzamel het bewijsmateriaal
De IRS zal waarschijnlijk niet zonder goede reden iemand achtervolgen. Als de tijd en middelen worden besteed, moet de kans groot zijn dat de inspanningen zullen resulteren in een uitbetaling. Naast het bepalen van wie, wat, waar, wanneer en waarom de persoon zijn of haar belastingen heeft ontweken, heeft de IRS specifieke informatie nodig (type overtreding, beschikbaarheid van boeken of records). Een voorgevoel hebben zonder details te ondersteunen is gewoon niet goed genoeg.

Zorg er ook voor dat de ontduiking financieel belangrijk genoeg is. Als je bijvoorbeeld zegt dat je buurman geen oppasgeld van $ 50 heeft gerapporteerd, zal dit de IRS niet interesseren. Aan de andere kant, als u werkt voor een groot bedrijf waarvan u vermoedt dat het zijn inkomsten te laag rapporteert, zal de IRS waarschijnlijk zeer geïnteresseerd zijn.

Zie: Surviving The IRS Audit

Fluiten over een cheat
De IRS kan prijzen toekennen in ruil voor waardevolle informatie die leidt tot het verzamelen van "belastingen, boetes, rente of andere bedragen van de niet-conforme belastingbetaler, " volgens de website van het agentschap. Er zijn verschillende soorten beloningen toegekend, afhankelijk van het inkomensniveau en de classificatie van de ontduiker (zakelijk of individueel). De IRS kiest er waarschijnlijk voor om zijn inspanningen op deze grotere gevallen te concentreren omdat ze een hogere uitbetaling hebben. Er is ook gesuggereerd dat personen met een hoger inkomen vaker en vaker voor vals geld vals spelen, vooral omdat ze de neiging hebben om meer zelfgerapporteerd inkomen te verdienen.

Bedek uw vermogen
Een klacht verzinnen om een ​​ongewenste buur te weren die in feite belasting betaalt, is geen goede manier om wraak te nemen. Wanneer u zich aanmeldt op het IRS-formulier dat uw rapport verstrekt, zegt u: "Ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat ik deze aanvraag, mijn begeleidende verklaring en ondersteunende documentatie heb onderzocht, en gemiddeld dat een dergelijke aanvraag waar, correct en volledig is naar mijn beste weten. " U wilt niet schuldig worden bevonden aan meineed.

Zie: Fiscale tips voor de individuele belegger

Houd het legaal
Inbreken op het kantoor van de CFO op het werk om bewijs te krijgen om uw claim te ondersteunen is geen goed idee. De IRS wil niet dat je de wet overtreedt om een ​​cheat te vinden. Als u echter de boekhouder bent van een bedrijf dat vals speelt, en een deel van uw werk bestaat uit het werken met documenten die aantonen dat het bedrijf vals speelt, is papierwerk acceptabel om in te dienen bij de IRS.

Hoewel de IRS uw privacy wil behouden, kunt u worden gevraagd om een ​​getuige te worden als de zaak tegen de persoon die u meldt terecht komt. Als je vertrouwd bent met die mogelijkheid, ga je gang en zet je naam op het rapport.

Redenen om geen cheat te melden
Als uw "informatie" eigenlijk alleen maar speculatie is, is het waarschijnlijk het beste om het voor uzelf te houden. Zoals eerder in dit artikel is uitgelegd, beschikt de IRS niet over de middelen om je voorgevoel te volgen.

Als u zelf een belastingfraude bent, is het misschien het beste om vrijuit te blijven. Er is niets dat zegt dat mensen die claims indienen van vals spelen door anderen, hun eigen belastingaangifte zorgvuldiger zullen laten onderzoeken. Toch spreekt het voor zich dat u niets zou willen doen om IRS de aandacht op uzelf te vestigen als u zich niet aan de regels houdt.

Als je hebt geholpen met het plannen of initiëren van het vreemdgaan van de persoon die je meldt, is het misschien slim om twee keer na te denken. Als u besluit een misdrijf te melden waaraan u hebt deelgenomen, wees dan voorbereid op de gevolgen en verwacht absoluut geen beloning.

Zoals bij veel overheidsprocessen, is er veel administratieve rompslomp om door te snijden. Daarom, als u snel geld zoekt, wilt u misschien ergens anders kijken. Het kan enkele jaren duren om een ​​onderzoek naar belastingontduiking te voltooien - en als er geen veroordeling is, is er geen toekenning. Niet alleen moet de IRS schuld bepalen, het moet ook het verschuldigde bedrag innen voordat het u betaalt. Wat meer is, als de IRS bepaalt dat uw tip niet "substantieel heeft bijgedragen aan de detectie en belastingteruggave van de Service", ontvangt u geen prijs.

Het is ook belangrijk om op te merken dat u in sommige omstandigheden, zoals de vertrouwelijkheid van de advocaat-cliënt, mogelijk geen belastingfraude kunt melden.

Andere Overwegingen
Als u een klokkenluidersprijs verdient, moet dit worden gerapporteerd wanneer u uw belastingen indient. Als u uw werkgever fluit en niet van plan bent van baan te veranderen, kan een IRS-audit uw werksituatie uiterst onaangenaam maken. Dit wil niet zeggen dat je niet iemand moet melden die vals speelt, maar het is iets om te overwegen.

Zie: Uncle Sam's verrassing: onverwachte bronnen van belastbaar inkomen

Wat is het volgende
Als u besluit de persoon of het bedrijf waarvan u vermoedt dat u vals speelt, te melden, gebruikt u IRS-formulier 3949-A. Dit formulier vraagt ​​om basisinformatie over de belastingontduiker die u meldt, de soorten overtredingen waarvan u denkt dat ze zijn begaan, de details van de overtreding en hoe u erover te weten bent gekomen. Als u dit formulier niet wilt invullen, kunt u ook eenvoudigweg een brief aan de IRS schrijven. Als u uw naam opgeeft en de mogelijkheid wilt ontvangen om een ​​award te ontvangen, dient u ook IRS-formulier 211 in, een aanvraag voor de award.

Het komt neer op
Onderbetaling van federale inkomstenbelastingen (en, vervolgens, staatsbelastingen) is een ernstig probleem. De IRS moedigt mensen aan om tips in te dienen door anonieme inzendingen toe te staan ​​en genereuze beloningen te bieden voor informanten die zich willen identificeren. Als u uw claims kunt onderbouwen en bereid bent om de mogelijke gevolgen van piepen te accepteren, kan het melden van een belastingfraude niet alleen lucratief zijn voor de overheid, maar ook voor u.