Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., opgericht in 1977, was een in Panama gevestigd advocatenkantoor dat juridische oplossingen, vertrouwensdiensten, bedrijfsformaties en -stichtingen en intellectuele eigendomsdiensten aan zijn klanten bood. Hoewel het bedrijf zijn woonplaats in Panama had, opereerde het wereldwijd met een personeelsbestand van 600 en een wereldwijd netwerk in meer dan 40 landen. Het bedrijf was meestal onduidelijk bij het grote publiek, tot de publicatie van de Panama Papers op 3 april 2016, die een enorme klantenkring van belastingparadijzen onthulde met meer dan 214.000 entiteiten in 200 landen. (Zie "Panamapapieren" voor meer informatie).
Het bedrijf zei op 14 maart 2018 dat het werd gesloten vanwege de economische impact en schade aan zijn reputatie na de bekendmaking van zijn betrokkenheid bij wereldwijde belastingontduiking - blootgesteld in de Panama Papers.
UITSPLITSING Mossack Fonseca
Mossack Fonseca was ooit gerangschikt als 's werelds vierde grootste aanbieder van offshore services en stond centraal in de verhalen die in de Panama Papers werden verteld. Het bedrijf zou shellbedrijven verkopen voor een vergoeding van slechts $ 1.000 in steden over de hele wereld. Volgens het rapport van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) "werkte Mossack Fonseca samen met meer dan 14.000 banken, advocatenkantoren, oprichters van bedrijven en andere tussenpersonen om bedrijven, stichtingen en trusts voor klanten op te zetten."
De website van Mossack Fonseca verklaarde eerder dat het bedrijf onderzoek, advies en diensten aanbood voor de volgende rechtsgebieden: Belize, Nederland, Costa Rica, Verenigd Koninkrijk, Malta, Hong Kong, Cyprus, Britse Maagdeneilanden, Bahama's, Panama, Britse Anguilla, Seychellen, Samoa, Nevada en Wyoming (VS). Terwijl de Panama Papers benadrukten hoe het bedrijf routinematig bezig was met activiteiten die belastingontduiking en witwaspraktijken tegengaan, beweerde het bedrijf te werken binnen het wettelijke en regelgevende kader waarop verschillende handhavingsinstanties toezicht houden.
The Panama Papers
De Panama Papers zijn documenten die persoonlijke financiële informatie bevatten over een aantal rijke personen en ambtenaren die eerder privé waren gehouden. Een anonieme bron, John Doe, lekte de documenten in 2016 via de Duitse publicatie Süddeutsche Zeitung . Onder de mensen die in het lek werden genoemd, waren een tiental huidige of voormalige wereldleiders, 128 andere ambtenaren en politici en honderden beroemdheden, zakenmensen en andere rijke individuen.
Offshore-bedrijfsentiteiten zijn in het algemeen legaal en de meeste documenten vertoonden geen ongepast of illegaal gedrag. Maar sommige van de shell-corporaties opgericht door Mossack Fonseca werden door journalisten onthuld als zijnde gebruikt voor illegale doeleinden, waaronder fraude, belastingontduiking en het vermijden van internationale sancties.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.