Twijfelachtig documentonderzoek

DEFINITIE van onderzoek van het document met vragen

Een ondervraagd documentonderzoek is een diepgaand onderzoek naar een document dat in twijfel wordt getrokken in geval van fraude, valsheid in geschrifte, enz. Het onderzoek wordt meestal gestart in het geval dat grote sommen geld, erfstukken of andere activa worden aangetrokken vraag van een derde. Een ondervraagd documentonderzoek kan ook worden gebruikt om gewijzigde documenten, verzonnen cheques, anonieme brieven, betwiste testamenten en vele andere betwiste documenten te ontdekken. Een forensische analyse van het document in kwestie zal doorgaans een uitgebreide analyse van het papier, inkt, inspringingen en hulpmiddelen omvatten die worden gebruikt om het document te produceren.

ONDERBREKING ONDERZOEK Documentonderzoek

Een ondervraagd documentonderzoek wordt gebruikt om de authenticiteit (of het ontbreken daarvan) van een document of ander item vast te stellen, wanneer het in twijfel komt. De discipline van forensisch documentonderzoek wordt soms aangeduid als "ondervraging documentenanalyse" en wordt vaak geassocieerd met administratieve misdaden zoals boekhoudkundige onregelmatigheden, cheque-fraude of effectenfraude. Het kan ook worden gebruikt om documenten te analyseren met betrekking tot andere soorten misdrijven of wandaden, zoals medische wanpraktijken of zelfs het analyseren van zelfmoordnotities op echtheid.

Onderzoekers van ondervraagde documenten gebruiken een reeks heuristische en technologische hulpmiddelen en technieken om de authenticiteit van documenten te beoordelen of om te onthullen of er iets is gewijzigd of waarmee is geknoeid. Om te bepalen of een document echt is, kan een onderzoeker proberen te bevestigen wie het document heeft gemaakt of gemaakt, het tijdsbestek bepalen waarin het is gemaakt, het materiaal identificeren dat bij de voorbereiding is gebruikt of wijzigingen in de oorspronkelijke tekst ontdekken, zoals wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen aan de originele tekst.

In het kader van de financiering worden onderzoeken in twijfel getrokken documenten gestart wanneer de authenticiteit van de financiële gegevens van een bedrijf in twijfel wordt getrokken. Soms kan een bedrijf 'de boeken koken' om verliezen te verbergen of waargenomen winst op te blazen. Dergelijke boekhoudschandalen kunnen worden onthuld door de forensische analyse van financiële overzichten en boekhoudbescheiden. Hoewel effecten tegenwoordig grotendeels digitaal worden weergegeven, zou in het verleden de authenticiteit van fysieke aandelencertificaten of gebonden coupons in twijfel worden getrokken, omdat oplichters en oplichters zouden proberen te vervalsen en deze aan nietsvermoedende beleggers verkopen. In de hedendaagse context kunnen interne memo's, e-mailuitwisselingen, facturen of contracten onder de loep worden genomen en het onderwerp worden van een ondervraagd documentonderzoek.

Als het onderzoek geen onrechtmatigheden aantoont, kan de zaak worden ingetrokken en de beschuldigingen van fraude of wangedrag worden ingetrokken. Aan de andere kant, als het document als verdacht wordt beschouwd, kan het cruciaal bewijsmateriaal worden in een grotere strafrechtelijke of civiele zaak.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Een forensische audit kan gemakkelijk een opgevuld onkostenrapport detecteren. Een forensische audit is een onderzoek van de financiën van een bedrijf of individu om bewijs af te leiden dat kan worden gebruikt in een rechtbank of een gerechtelijke procedure. meer Blockchain uitgelegd Een gids om u te helpen begrijpen wat blockchain is en hoe het door industrieën kan worden gebruikt. Je bent waarschijnlijk een definitie als deze tegengekomen: "blockchain is een gedistribueerd, gedecentraliseerd, grootboek." Maar blockchain is gemakkelijker te begrijpen dan het klinkt. Meer Afpersing Afpersing is het onrechtmatige gebruik van feitelijke of bedreigde geweld, geweld of intimidatie om te verkrijgen geld of eigendom van een persoon of entiteit. meer inbreuk op auteursrecht inbreuk op auteursrecht is het gebruik of de productie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. meer koppelverkoop koppelverkoop is een vaak illegale regeling waarbij de consument, om één product te kopen, moet een ander product kopen dat op een afzonderlijke markt bestaat meer Malfeasance Malfeasance is een regelrechte sabotage waarbij een contractpartij een handeling pleegt die opzettelijke schade veroorzaakt.