Elke dag $ 9 miljoen verloren in oplichting door cryptocurrency

Hoewel je misschien in de verleiding komt om te denken dat open-source, gedecentraliseerde, anonieme cryptocurrencies veilig zijn omdat ze geen controle hebben over één autoriteit en op een transparante manier werken, zijn de realiteit dat ze constante doelen zijn voor oplichting, inclusief digitale diefstal, phishing, fraude en hacking. (Zie voor meer informatie Pas op voor deze vijf Bitcoin-oplichting.)

In een recente bevinding door Bitcoin.com Nieuws, is $ 1, 36 miljard aan cryptocurrencies gestolen door fraudeurs tijdens de eerste twee maanden van 2018.

Fraude vormde de meerderheid van virtuele valutahandel, met 30 procent. Het werd gevolgd door hackpogingen (22 procent), diefstal en exit-zwendel (elk 17 procent) en phishing (13 procent).

De grootste recente overval vond eind januari plaats bij cryptocurrency-uitwisseling Coincheck Inc, waar hackers vertrokken met bijna $ 500 miljoen aan virtuele tokens.

Rond dezelfde tijd stopte Bitconnect, een cryptocurrency-lending-schema, zijn activiteiten en verdween het, wat leidde tot een exit-zwendel met een geschat verlies van ongeveer $ 250 miljoen.

En in februari meldde een Italiaanse crypto-uitwisseling met de naam BitGrail dat deze werd getroffen door een hackpoging die leidde tot een verlies van bijna $ 195 miljoen aan virtuele tokens van klanten.

Gedecentraliseerd, anoniem ecosysteem spreekt dieven aan

Vanwege het anonieme karakter van de cryptocurrency-markt, kunnen niet alle kleine oplichting naar voren komen. Met de steeds evoluerende aard van verschillende cryptocurrencies en hun gerelateerde processen zoals initial coin offerings (ICO), is het ook moeilijk om de reikwijdte van elke zwendel nauwkeurig te meten.

In januari werd AriseBank ICO bijvoorbeeld gestopt door de SEC wegens vermeende valsheid in geschrifte, omdat het probeerde fondsen te werven van particuliere beleggers in naam van het beleggen in de zogenaamde 'eerste' gedecentraliseerde bank ter wereld '. Echter, de ICO die oorspronkelijk streefde $ 1 miljard inzamelen bleek een zwendel van $ 600 miljoen te zijn.

Zelfs als de top drie oplichting als uitschieters wordt beschouwd, bedragen de resterende kleinere in totaal $ 542 miljoen. De 59 dagen van de eerste twee maanden van 2018 gerekend, bedraagt ​​het gemiddelde verlies per dag dat aan dergelijke oplichting met kleine tickets wordt toegeschreven ongeveer $ 9, 1 miljoen per dag. Als de trend doorzet, zou het totale bedrag dat aan dergelijke regelingen verloren gaat tegen het einde van het jaar oplopen tot ongeveer $ 3, 25 miljard, wat het jaarlijkse BBP van veel kleine landen zou overtreffen!

Met het toenemende aantal nieuwe cryptocurrencies dat elke dag wordt gelanceerd en de evolutie van bijbehorende services zoals handel, beurzen en transferdiensten, wordt de virtuele valutawereld veel gecompliceerder. De anonieme en gedecentraliseerde aard kan voor velen een zegen zijn, maar kan vaak door hucksters worden uitgebuit ten koste van de gewone gebruiker. (Zie ook Steve Wozniak: Bitcoin Scammer heeft mijn cryptocurrency gestolen.)

Hoewel het misschien moeilijk blijft om oplichting volledig te stoppen, kan een evenwichtige aanpak met passende voorschriften en een beveiligingskader de epidemie helpen beheersen. (Zie ook, Bitcoin Blackmail Scam is in opkomst: kijk uit.)

Investeren in cryptocurrencies en Initial Coin Offerings ("ICO's") is zeer riskant en speculatief, en dit artikel is geen aanbeveling van Investopedia of de schrijver om te investeren in cryptocurrencies of ICO's. Aangezien de situatie van elke persoon uniek is, moet een gekwalificeerde professional altijd worden geraadpleegd voordat hij financiële beslissingen neemt. Investopedia geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of tijdigheid van de hierin opgenomen informatie. Vanaf de datum waarop dit artikel is geschreven, bezit de auteur geen cryptocurrencies.