Frauduleus transport
Frauduleuze overdracht is de illegale of oneerlijke overdracht van eigendom aan een andere partij via een curator. Eén type, "daadwerkelijke fraude" genoemd, is bedoeld om schuldeisers uit te stellen, te belemmeren of te bedriegen, of om dergelijke eigendommen buiten het bereik van een schuldeiser te houden in afwachting van of tijdens een faillissementsprocedure, volgens de Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) en federale faillissementscode. Frauduleuze overdracht kan van toepassing zijn op kleine hoeveelheden geld, bijvoorbeeld in het geval dat een persoon al zijn bezittingen voor een onbeduidend bedrag heeft verkocht aan een echtgenoot, familielid, zakenpartner of vriend. Het andere type frauduleuze overdracht, "constructieve fraude", doet zich voor wanneer schuldeisers minder ontvangen dan waarop zij volgens de wet recht hebben.
Frauduleuze overdracht valt onder het burgerlijk recht, niet crimineel, in het algemeen. Als wordt vastgesteld dat de overdracht van onroerend goed frauduleus is, kan een rechtbank eisen dat de persoon die de activa bezit (de persoon aan wie de overdracht plaatsvond) de activa, of een vergelijkbare geldwaarde, aan de schuldeiser overhandigt.
Frauduleuze overdracht wordt ook wel frauduleuze overdracht genoemd.
Frauduleus transport uitgelegd
Er zijn twee soorten frauduleuze overdracht: feitelijke fraude en constructieve fraude. Onder 11 USC Sectie 548 vindt werkelijke fraude plaats wanneer een schuldenaar opzettelijk goederen schenkt of kwijtraakt als onderdeel van een activabeschermingsstelsel. De terugblikperiode is één jaar vóór het indienen van de faillissementsaanvraag. De intentie om te bedriegen moet worden bewezen voordat een verdachte schuldig wordt bevonden, maar meestal worden bepaalde acties geïnterpreteerd als opzet, zoals het opzetten van shell-corporaties, plannen om de controle over overgedragen eigendom te behouden of activa overdragen aan een persoon met wie de verweerder heeft een relatie of stilzwijgende overeenkomst.
Constructieve fraude treedt op als een schuldenaar minder dan "redelijk gelijkwaardige waarde" ontvangt voor goederen die hij overdraagt ten behoeve van schuldeisers en als de schuldenaar "insolvent was op de datum waarop een dergelijke overdracht werd gedaan of een dergelijke verplichting werd aangegaan, of insolvent werd als een resultaat van een dergelijke overdracht of verplichting, "verklaart artikel 548 van de faillissementscode. "Redelijk gelijkwaardige waarde" is vaak onderhevig aan geschillen tussen schuldenaar en schuldeisers, maar dit deel van de wet is bedoeld om schuldeisers in staat te stellen compenserende bedragen terug te vorderen in de boedel. In tegenstelling tot daadwerkelijke fraude is geen bevinding met betrekking tot de bedoeling van de schuldenaar noodzakelijk.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.