De grootste gevallen van omkoping in de bedrijfsgeschiedenis

Het betalen van buitenlandse ambtenaren voor het versnellen van juridische processen of het verkrijgen van contracten was tot in de jaren zeventig een gangbare handelspraktijk over de hele wereld. In 1973 bracht het Watergate-schandaal, dat uiteindelijk het ontslag van Richard Nixon als president veroorzaakte, omkoping van bedrijven in de schijnwerpers. De Securities Exchange Commission en het Amerikaanse ministerie van Justitie begonnen de bronnen van de illegale campagnebijdragen van Nixon te onderzoeken en ontdekten dat honderden Amerikaanse bedrijven omkopingsgeld hadden om de gunst van wetgevers en andere functionarissen te verkrijgen. In 1977 werd de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vastgesteld om Amerikaanse bedrijven en sommige buitenlandse bedrijven die in de VS actief zijn, te verbieden dergelijke betalingen te doen.

Dat heeft sommige bedrijven er niet van weerhouden de praktijk voort te zetten. Dit zijn de top vijf zakelijke steekpenningen in de Amerikaanse geschiedenis.
Kellogg Brown & Root Dit bedrijf, nu bekend als KBR, Inc., werd afgesplitst van een dochteronderneming van Halliburton. Het is een van de grootste engineering- en bouwbedrijven ter wereld en is verbonden met grote Amerikaanse militaire contracten. Volgens de New York Times beschuldigde het ministerie van Justitie het bedrijf in 2009 onder de FCPA overtredingen, waaronder het betalen van honderden miljoenen dollars om een ​​constructiecontract voor aardgascentrales aan Nigeriaanse functionarissen te verkrijgen. KBR pleitte schuldig, net als zijn CEO Albert Jack Stanley, en betaalde $ 402 miljoen aan boetes, evenals $ 177 miljoen aan de SEC. Stanley werd in 2012 veroordeeld tot 2, 5 in de gevangenis.
Siemens AG
Buitenlandse bedrijven die onshore in de VS zaken doen, vallen ook onder de bepalingen van de FCPA. Volgens rapporten van de New York Times en de SEC, liep Siemens AG, een Duits ingenieursbureau, de wet in 2008 uit toen het werd belast voor het betalen van $ 16 miljoen aan de president van Argentinië om een ​​contract te krijgen voor het maken van Argentijnse identiteitskaarten. Het contract was $ 1 miljard waard voor Siemens AG. In totaal werd het bedrijf ervan beschuldigd in totaal meer dan $ 100 miljoen aan overheidsfunctionarissen te hebben betaald. Acht voormalige werknemers en aannemers worden nog steeds geconfronteerd met kosten in de regeling. Siemens vestigde zich bij het ministerie van Justitie en betaalde $ 1, 6 miljard aan boetes in de VS en Duitsland.
BAE Systems Het Britse lucht- en ruimtevaartbedrijf wordt sinds 1989 onderzocht door Britse autoriteiten en is daarmee een van de langste fraudeonderzoeken in de geschiedenis. De grootste zorg was een deal tussen Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië om straaljagers te leveren. Het onderzoek breidde zich uit naar de activiteiten van BAE in Zuid-Afrika, Tanzania, Chili, Roemenië, de Tsjechische Republiek en Qatar. Het onderzoek was gericht op betalingen van BAE via een "tussenpersoon" -bedrijf aan buitenlandse ambtenaren. De Britse versie van het ministerie van Justitie liet het grootste deel van de onderzoeken vallen, onder verwijzing naar bezorgdheid over de nationale veiligheid, maar de Amerikaanse autoriteiten pakten de bal in 2007. Volgens de Telegraph regelde BAE met Amerikaanse rechtbanken en betaalde een boete van $ 400 miljoen.
Kerry Khan en Michael Alexander Individuen kunnen ook worden aangeklaagd voor omkoping en fraude. Volgens Lubbock Online zijn in oktober 2011 twee werknemers van het US Army Corps of Engineers gearresteerd en beschuldigd van fraude wegens terugslag, geschat op meer dan $ 20 miljoen. Kerry Khan en Michael Alexander worden ervan beschuldigd steekpenningen aan te nemen van aannemers in ruil voor het ontvangen van lucratieve overheidscontracten, en van het opblazen van facturen aan de overheid en het verkleinen van het verschil. Khan en Alexander blijven in afwachting van hun proces in de gevangenis en worden geconfronteerd met maximale straffen van 25 tot 40 jaar.
Alcatel-Lucent SA Eind 2010 meldde Bloomberg dat Alcatel-Lucent, het grootste vaste telefoonnetwerkbedrijf ter wereld, zijn omkopingszaak met het ministerie van Justitie in 2010 heeft geregeld door overeen te komen $ 137 miljoen te betalen, waaronder $ 45 miljoen aan de SEC. De zaak draait om een ​​complexe reeks geldoverdrachten tussen shell-bedrijven en consultants, waardoor betalingen aan buitenlandse ambtenaren worden gedaan. Alcatel-Lucent gaf toe dat hij in veel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse bedrijven onjuiste betalingen had gedaan.
ZIE: SPAC's verhogen bedrijfskapitaal
The Bottom Line: aangezien het ministerie van Justitie de zakelijke praktijken van enkele van de grootste bedrijven ter wereld blijft onderzoeken, is het waarschijnlijk dat er meer bewijs van omkoping en corruptie zal worden gevonden. De straffen op veroordeling moeten bedrijven echter aan het denken zetten voordat ze omkoping en fraude plegen.