Paradise Papers
The Paradise Papers zijn 13, 4 miljoen gelekte bestanden en 1, 4 terabytes aan gelekte gegevens van offshore-serviceproviders en bedrijfsregisters, verkregen door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ze onthullen de offshore-belangen en -activiteiten van politici, wereldleiders en beroemdheden en de fiscale engineering van meer dan 100 multinationale ondernemingen verspreid over meer dan 65 jaar. Dit lek is belangrijk, want als er wangedrag wordt ontdekt en aan het licht komt, kunnen deze spraakmakende mensen worden gedwongen om hun functie te beëindigen en / of hun bevoegdheden te ontnemen.
Belangrijkste leerpunten
- Paradise Papers zijn 13, 4 miljoen gelekte documenten en 1, 4 terabytes aan gelekte gegevens van offshore-activiteiten van nationale leiders, vermogende particulieren en bedrijven.
- Het lek was afkomstig van het Bermudiaanse offshore advocatenkantoor Appleby.
- De gelekte documenten omvatten leningsovereenkomsten, financiële overzichten, e-mails en andere.
- De Duitse krant Süddeutsche Zeitung heeft de bestanden verkregen en vervolgens overgedragen aan het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), die ze vervolgens heeft gedeeld met andere media.
Inzicht in de Paradise Papers
Meer dan de helft van de dossiers waren gelekte leningsovereenkomsten, financiële overzichten, e-mails, vertrouwensakten en ander papierwerk van een offshore-advocatenkantoor met hoofdkantoor in Bermuda, genaamd Appleby. In de Paradise Papers zijn ook een half miljoen documenten van Asiaciti uit Singapore en 6 miljoen documenten van bedrijfsregisters in 19 rechtsgebieden opgenomen.
Glencore PLC (GLCNF), 's werelds grootste handelaar in grondstoffen en een van de grootste klanten van Appleby, blijkt miljoenen dollars door belastingparadijzen te hebben afgeleid. Glencore voerde ook valutaswaps van meer dan $ 25 miljard uit en verstrekte een lening van $ 45 miljard aan de Israëlische miljardair Dan Gertler, een goede vriend van de president van de Democratische Republiek Congo, in ruil voor de hulp van Gertler bij het verkrijgen van goedkeuringen van de regering van het land.
Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft samen met 95 mediapartners in zes continenten de bestanden onderzocht voordat ze er op 5 november 2017 verhalen over publiceerden. Meer details zijn inmiddels onthuld en zijn nog in ontwikkeling.
Andere opmerkelijke bevindingen zijn investeringen in Facebook (FB) en Twitter (TWTR) gekoppeld aan bedrijven die eigendom zijn van de Russische overheid, de investering van handelssecretaris Wilbur Ross in een rederij met banden met de Russische president Vladimir Poetin en de privé-investering van koningin Elizabeth II in $ 13 miljoen fondsen op de Kaaimaneilanden en Bermuda.
Panama Papers versus Paradise Papers
De Panama Papers, het grootste datalek, zijn 11, 5 miljoen gelekte bestanden en 2, 6 gelekte terabytes aan gegevens van het Panamese offshore advocatenkantoor Mossack Fonseca. Net als de Paradise Papers heeft Süddeutsche Zeitung de bestanden verkregen en aan de ICIJ verstrekt, die ze vervolgens met andere mediapartners heeft gedeeld, zoals de BBC.
De Panama Papers legden de rijken bloot - waaronder 12 nationale leiders, 131 politici en anderen - uitbuiting van offshore belastingparadijzen. De leider is de Russische president Vladimir Poetin, die Russisch staatsbankgeld op offshore-rekeningen zet.
$ 2 miljard
De hoeveelheid geld verbonden aan Vladimir Poetin in de Panama Papers.
Hoewel er meer paradijs was gelekt met Paradise, is het in vergelijking met Panama emmer in termen van gelekte terabytes aan gegevens. De Paradise Papers waren echter veel complexer, volgens Gerard Ryle, die toezicht houdt op ICIJ-journalisten.
Het gebruik van offshore-accounts is niet illegaal en er zijn veel geldige redenen om ze te gebruiken. Er is echter corruptie en deze lekken kunnen wijzen op het verduisteren van fondsen, het witwassen van geld en andere illegale transacties.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.