'Pump And Dump' treft cryptocurrency-markt

Pump-and-dump-schema's bestaan ​​al jaren, waarbij oplichters een fortuin verdienen en slachtoffers niets meer hebben. De cryptocurrency-marktplaats is niet immuun. Een nieuwe analyse door de Wall Street Journal ontdekte dat handelsgroepen de prijs van digitale tokens manipuleerden voor een bedrag van $ 825 miljoen aan handelsactiviteit in de loop van de afgelopen zes maanden, resulterend in honderden miljoenen dollars aan verliezen voor degenen die vielen voor de oplichting.

Over de handelsgegevens en online communicatie tussen cryptocurrency-handelaren, van begin 2018 tot eind juni, vond het Journal 175 pump-and-dump-schema's voor 121 verschillende digitale tokens. In veel van deze gevallen steeg de prijs van deze soms obscure crypto's en daalde binnen enkele minuten. (Zie meer: ​​Cryptocurrency-handel is de op één na meest voorkomende oplichterij in Australië.)

Crypto-pomp en dumpregelingen harder om te stoppen

Pump-and-dump-schema's zijn nog steeds springlevend op de aandelenmarkt, waarbij de Securities and Exchange Commission regelmatig achter de slechteriken aan gaat. Hetzelfde kan niet gezegd worden van cryptocurrency-markten, omdat ze ongereguleerd en anoniem zijn.

Dit keer komen de handelaren bijeen in digitale chatrooms op berichtenservices zoals The Telegram en Discord, vaak alleen op uitnodiging. Een van de grootste die door de Journal wordt geïdentificeerd, heet Big Pump Signal, met meer dan 74.000 volgers. De groep heeft volgens de krant $ 222 miljoen verdiend en een cryptocurrency opgepompt om minuten later te verkopen.

Big Pump Signal zal een datum, tijd, ruil en de munt aankondigen om kunstmatig op te pompen en zal dan achterover leunen en de handelaren een razernij laten maken rond het kopen van het digitale token. Zodra het dichter bij een hogere richtprijs komt, zullen de handelaren zich omdraaien en verkopen. De zwendel gebeurt binnen enkele minuten. Het Journal wees op cloakcoin, een relatief onbekende cryptocurrency die handelt op de Binance-uitwisseling, als een voorbeeld van een recente pump-and-dump. In juli zond Big Pump Signal een “signaal” dat de digitale munt om 15:00 uur gekocht moest worden. De koers van de valuta steeg met 50%, terwijl andere cryptocurrencies op de beurs weinig prijsbewegingen zagen. Na twee minuten daalde het met bijna $ 1, 00. Er waren in totaal 6.700 transacties met een waarde van $ 1, 7 miljoen. Slechts een uur eerder werden er geen transacties gedaan. (Zie meer: ​​Cryptocurrency heeft ons 300 jaar teruggezet: Krugman.)

Pomp- en dumpgroepen verbergen hun bedoelingen niet

Hoewel het moeilijk is om het exacte aantal van deze handelsgroepen te bepalen, heeft de Wall Street Journal 63 actieve groepen gevonden. Ze zijn ook niet geheim over hun namen. Sommigen gaan door titels zoals Orion Pump, MEGA Pump en A + signalen. De moderators van deze groepen blijven meestal anoniem en rekenen overal $ 50 tot $ 250 per maand voor toegang tot de groepen. De operators profiteren het meest omdat ze de te selecteren munt selecteren om te pompen en dumpen. Voor de handelaren kan dit riskant zijn. Wacht te lang om geld op te halen voor de zwendel en ze kunnen hun onrechtmatig verkregen winsten zien verdampen. Het "stimuleert de arme volgers om te blijven kopen totdat de [richt] prijs is bereikt, wat het vaak nooit doet, " vertelde Taylor Caudle, die deelnam aan een januari-operatie bij Big Pump aan de Wall Street Journal. "Ik verloor meteen $ 5000 in ongeveer 30 seconden."

Investeren in cryptocurrencies en Initial Coin Offerings ("ICO's") is zeer riskant en speculatief, en dit artikel is geen aanbeveling van Investopedia of de schrijver om te investeren in cryptocurrencies of ICO's. Aangezien de situatie van elke persoon uniek is, moet een gekwalificeerde professional altijd worden geraadpleegd voordat hij financiële beslissingen neemt. Investopedia geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of tijdigheid van de hierin opgenomen informatie.