Wat is racketeering
Racketeering verwijst naar misdaden gepleegd door afpersing of dwang. Een racketeer probeert geld of bezittingen van een andere persoon te verkrijgen, meestal door intimidatie of geweld. De term wordt meestal geassocieerd met georganiseerde misdaad. De wet definieert 35 verschillende delicten die racketeering in de VS vormen. De lijst omvat gokken, ontvoering, moord, brandstichting, drugshandel en omkoping. Veroordeelde racketeers kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf uitzitten, naast het betalen van een boete van maximaal $ 25.000.
Wat is racketeering?
In de populaire film 'The Wolf of Wall Street uit 2013' vraagt het personage Jordan Belfort een kamer vol verkopers om hem een pen te verkopen. Nadat iedereen in de kamer hem de pen probeert te geven, vraagt een van hen Jordan zijn naam te schrijven, waardoor hij wordt gedwongen om de pen te vragen. De korte oefening besluit met het citeren van het belang van "het creëren van een behoefte wanneer er geen bestaat om een verkoop uit te voeren en te verdienen."
Racketeering werkt op dezelfde manier. Racketeers bieden een bedrieglijke service om een probleem op te lossen dat anders niet zou bestaan. De term is afgeleid van het woordracket, een criminele activiteit die individuen bedriegt met hun geld.
Belangrijkste leerpunten
- Racketeering verwijst naar misdaden gepleegd door afpersing of dwang.
- Racketeering kan vele vormen aannemen, zoals cyberafpersing of een beveiligingsracket waarbij een criminele entiteit dreigt schade toe te brengen aan iemands privé-eigendom als de eigenaar geen beschermingskosten betaalt.
- De Amerikaanse regering introduceerde de Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act in oktober 1970 om racketeering te bevatten.
- Via RICO kunnen aanklagers een persoon aanklagen als ze binnen een periode van 10 jaar ten minste twee handelingen van racketeering hebben gepleegd.
Wat zijn voorbeelden van racketeering?
Racketeering neemt vele vormen aan. Onlangs is cyberafpersing op de computer van een gebruiker gebruikelijker geworden. In dit geval kan een hacker malware illegaal op de computer van een gebruiker duwen, waardoor alle toegang tot de computer en de daarop opgeslagen gegevens wordt geblokkeerd. De hacker (of hun partner) vraagt vervolgens geld om de toegang van de gebruiker te herstellen.
Racketeering kan ook de vorm aannemen van een beschermingsracket. In een beveiligingsracket kan een criminele entiteit dreigen schade aan te richten aan een bedrijf of het privé-eigendom van een persoon als de eigenaar geen vergoeding betaalt voor bescherming. In beide voorbeelden creëerde de criminele entiteit een specifiek probleem om een oplossing te bieden en illegaal geld te verdienen.
Andere veel voorkomende voorbeelden van racketeering zijn:
- Ontvoering: een persoon wordt illegaal vastgehouden en zijn ontvoerders komen overeen de ontvoerde persoon vrij te laten zodra een losgeld is betaald.
- Schermracket: Individu (a) r (en) fungeren als intermediair om gestolen goederen van dieven tegen lage tarieven te kopen en door te verkopen met winst aan nietsvermoedende kopers.
- Getallenracket: een vorm van illegaal gokken waarbij een corrupte dealer samenspant met zijn medewerkers vermomd als gokkers om andere nietsvermoedende gokkers van hun geld te bedriegen.
Naast traditionele voorbeelden die worden gepleegd door criminele ondernemingen, kunnen bedrijven zich ook bezighouden met racketeering. Een geneesmiddelenfabrikant kan bijvoorbeeld artsen omkopen om een medicijn te veel voor te schrijven, waardoor verzekeringsmaatschappijen fraude plegen om de winst te verhogen.
RICO Act van 1970
Om illegale collusie en winstbejag door racketeering tegen te gaan, heeft de Amerikaanse regering in oktober 1970 de Racketeer Influenced and Corrupt Organisations (RICO) -wet geïntroduceerd. De wet werd aangenomen als titel IX van de Organised Crime Control Act van 1970, ondertekend door president Richard Nixon . De wet staat handhavingsinstanties toe personen of groepen die betrokken zijn bij verschillende vormen van racketeering aan te rekenen. De wet "heeft als doel de eliminatie van de infiltratie van georganiseerde misdaad en racketeering in legitieme organisaties die actief zijn in de handel tussen staten".
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) biedt een uitgebreid overzicht van RICO-kosten. Volgens de DoJ moet de regering zonder enige twijfel aantonen dat zij schuldig is bevonden aan het overtreden van het RICO-statuut:
- Er bestond een onderneming
- De onderneming had invloed op de handel tussen staten
- De verdachte was verbonden aan of in dienst van de onderneming
- De verdachte was bezig met een patroon van racketeering
- De verdachte voerde of nam deel aan het gedrag van de onderneming via dat patroon van racketeering-activiteit door het plegen van ten minste twee handelingen van racketeering-activiteit zoals uiteengezet in de tenlastelegging.
Op het moment dat RICO werd uitgevaardigd, gebruikten openbare aanklagers het voornamelijk om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Voordat de wet van kracht was, hadden officieren van justitie weinig legale methoden om een hele criminele organisatie te vervolgen. In plaats daarvan werden aanklagers gedwongen om mob-gerelateerde racketeering-misdaden individueel te berechten, hoewel een groot aantal personen mogelijk betrokken zijn geweest bij het plegen van een misdrijf.
Met RICO kunnen rechtshandhavingsambtenaren zaken indienen tegen het hele racket. De wet geeft officieren van justitie een optie om de activa van de aangeklaagde partij in beslag te nemen, waardoor de overdracht van middelen en eigendommen door shellbedrijven wordt voorkomen. De wet biedt officieren van justitie meer middelen om rechtshandhavingsinstanties te bestrijden en stelt organisaties in staat om organisaties of een groep individuen aan te klagen voor maximaal 20 jaar voortdurende criminele activiteit voor elke telling van racketeering. De wet staat ook officieren van justitie toe om de leiders van dergelijke organisaties te belasten voor activiteiten die zij anderen opdragen te doen.
De RICO-wet van 1970 stelt handhavingsinstanties in staat om individuen of groepen die betrokken zijn bij verschillende vormen van racketeering als groep aan te rekenen, niet één misdrijf tegelijk.
Federale versus staatsdelicten
Via RICO kunnen aanklagers een persoon aanklagen als ze binnen een periode van 10 jaar ten minste twee handelingen van racketeering hebben gepleegd. In totaal komen 35 misdrijven in aanmerking voor racketeering-activiteiten, waarvan 27 worden geclassificeerd als federale misdaden en de overige acht als staatsmisdaden.
Federale misdaden leiden tot vervolging op zowel federaal als staatsniveau. Ze omvatten drugshandel, immigratiegerelateerde misdrijven, wapenladingen, administratieve misdaden en computergerelateerde fraude. Bij het onderzoek van federale misdrijven zijn nationale instanties betrokken, zoals het Federaal Bureau voor Onderzoek (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau voor alcohol, tabak en vuurwapens (ATF) en de geheime dienst.
Staatsmisdaden overtreden de wetten van een bepaalde staat en worden onderzocht door de lokale, provinciale of provinciale politie. Ontvoering, diefstal en mishandeling - op voorwaarde dat ze plaatsvinden binnen de grenzen van een bepaalde staat - zijn staatsmisdaden.
Straffen voor federale misdaden zijn over het algemeen langer en strenger dan die voor staatsmisdaden.
Historische voorbeelden van racketeering
In juni 2018 dienden twee provincies in Kansas en twee provincies in Missouri federale racketeeringzaken in tegen meer dan een dozijn fabrikanten van opioïde pijnstillers. De gedaagde bedrijfsentiteiten werden beschuldigd van "valse, misleidende en oneerlijke marketing en / of onwettige afleiding en distributie van opioïden op recept". De aanklager beweerde dat de gedaagde bedrijven valselijk het gevaar van verslaving vormden en "patiënten in drugsverslaafden veranderden voor [de bedrijven" '] eigen bedrijfswinst. " RICO-rechtszaken zijn ook aangespannen tegen opioïdefabrikanten in Alabama, Massachusetts, Mississippi en Pennsylvania.
Vakbonden zijn ook een frequent doelwit geweest van aantijgingen door racketeering. In deze gevallen heeft een georganiseerde misdaadgroep een of meer vakbonden gebruikt om een bedrijf of aannemer (s) af te persen - of heeft anders een vakbond gebruikt om arbeiders te controleren. De Italiaans-Amerikaanse maffia-criminele samenleving, La Cosa Nostra, was beroemd om zijn controle over vakbonden. La Cosa Nostra kreeg een sterke positie, zodat zowel het bedrijfsmanagement als de vakbond voor bescherming op de gangsters moesten vertrouwen.
In mei 2015 werden veel FIFA (Fédération Internationale de Football Association) functionarissen en bedrijfsleiders aangeklaagd wegens racketeering samenzwering en corruptie waarbij steekpenningen en smeergeld werden betaald om winstgevende media en marketingrechten op internationale voetbaltoernooien veilig te stellen.
Andere voorbeelden zijn beveiligingsrackets die gedijen bij het bieden van beveiliging aan bedrijven die niet volledig legaal opereren. Dergelijke bedrijven kunnen betrokken zijn bij het aanbieden van ongedekte leningen, het uitvoeren van illegale financiële regelingen of het exploiteren van onwettige pandjeshuizen. Racketeering-groepen bieden dergelijke bedrijven bescherming tegen autoriteiten, garanderen hun monopolie en helpen bij het terugvorderen van activa van klanten die niet kunnen of willen betalen.
RICO-overtuigingen in het echte leven
In november 2013 werd Kevin Eleby, een oude leider van de Pueblo Bishop Bloods straatbende die in Los Angeles opereerde, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf in een RICO-zaak. De bende gebruikte geweld en intimidatie in een poging de Pueblo del Rio-woningbouwprojecten in Zuid-Los Angeles te beheersen. Het RICO-proces bepaalde dat de criminele onderneming zich bezighield met drugshandel, vuurwapenhandel, moord, getuige-intimidatie en gewapende overval als onderdeel van de inspanningen van de bende om de woningbouwprojecten te controleren en terroriseren.
In juli 2017 pleitten twee voormalige Baltimore politieagenten schuldig aan federale racketeering-kosten. Samen met enkele andere leden van de Gun Trace Task Force van Baltimore werden ze ervan beschuldigd plannen te maken om geld, eigendommen en verdovende middelen te stelen door personen vast te houden, woonplaatsen in te voeren, verkeersstops uit te voeren en valse zoekopdrachten af te leggen.
In juni 2018 werd Cornel Dawson, de leider van een gewelddadige straatbende Black Souls, getroffen met meerdere levenszinnen in een racketeering-zaak. Nog vijf bendeleden ontvingen vergelijkbare straffen. De bende werd schuldig bevonden aan het illegaal besturen van een zes-blok sectie van West Garfield Park in Chicago. De racketeering-overtuiging omvatte vier moorden gepleegd door de bendeleden te midden van betrokkenheid bij drugshandelingen.
Naast traditionele criminele ondernemingen zijn er talloze gevallen van corporate racketeering gevonden.
Een van de grootste Amerikaanse autoverzekeraars, State Farm, werd beschuldigd van het illegaal financieren van de verkiezingscampagne van rechter Lloyd Karmeier in 2004 door geld te verspreiden via belangenorganisaties die geen donoren openbaarden. De zaak heeft betrekking op langdurige rechtszaken door klanten van State Farm die beweerden dat ze meer dan tien jaar generieke, ondermaatse auto-onderdelen in plaats van originele uitrusting hadden gekregen. De eisers vorderden een schadevergoeding ter waarde van $ 1 miljard plus $ 1, 8 miljard aan rente, naast de schade die zou kunnen zijn verdrievoudigd onder de federale RICO-wet. De totale gevorderde schadevergoeding bedroeg bijna $ 8, 5 miljard. In september 2018 stemde State Farm ermee in om $ 250 miljoen te betalen om de racketeering-zaak te regelen net voordat de openingsoverzichten zouden beginnen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.